证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-099
盛新锂能集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次（临时）股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 1 月 12 日（周一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于签署锂盐产品合作框架协议暨关联交易
《关于全资子公司收购启成矿业股权暨增加与
关联方共同投资的议案》
与上述议案有利害关系的关联股东须回避表决。
本次审议议案属于股东会普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上通过。
根据《上市公司股东会规则》等规则的要求，本次会议审议的上述议案需对中小投资
者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、
公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
上述议案已分别经公司第八届董事会第二十六次会议、第八届董事会第二十七次会议
审议通过，具体内容详见 2025 年 12 月 20 日、2025 年 12 月 31 日刊登于《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会
议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
办理登记。
件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。
（二）登记时间：2026 年 1 月 13 日（上午 9:00-12:00；下午 14:00-17:00）
（三）登记地点：盛新锂能集团股份有限公司董事会办公室（深圳市福田区皇岗路
联系人：王姗姗
电话：0755-82557707
传真：0755-82725977
电子邮箱：002240@cxlithium.com
邮编：518038
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他
（一）联系方式
会议联系人：王姗姗
联系部门：盛新锂能集团股份有限公司董事会办公室
电话：0755-82557707
传真：0755-82725977
联系地址：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T1 栋 56 楼
邮编：518038
（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
特此公告。
盛新锂能集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”
。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席盛新锂能集团股份有限公司
进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
备注（该列
提案
提案名称 打勾的栏目 同意 反对 弃权
编码 可以投票）
非累积投票提案
《关于全资子公司收购启成矿业股权暨增加与关联方共
说明：
栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填
写选举票数。
委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束 委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数：
委托人股东账户： 受托人签名：
受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日
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