证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-054
北京天智航医疗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅
科技园 8 号院 2 号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 114
普通股股东所持有表决权数量 155,183,806
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.0321
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张送根先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 154,575,731 99.6081 596,336 0.3842 11,739 0.0077
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 154,562,510 99.5996 610,286 0.3932 11,010 0.0072
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 154,576,010 99.6083 596,786 0.3845 11,010 0.0072
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 154,562,510 99.5996 610,286 0.3932 11,010 0.0072
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 154,561,931 99.5992 610,865 0.3936 11,010 0.0072
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 154,562,710 99.5997 610,086 0.3931 11,010 0.0072
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 154,570,931 99.6050 588,415 0.3791 24,460 0.0159
（二） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别表决议案，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上
审议通过。议案 2 涉及对相关项下子议案的逐项表决，均已获出席会议有效表决
权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：张鼎城、黄丽萍
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
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