北京海润天睿律师事务所
关于浙江东望时代科技股份有限公司
致：浙江东望时代科技股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江东望时代科技股份
有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第五次
临时股东会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规
则》（以下简称“《股东会规则》”）、《公司章程》及其他相关法律、法规的
规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
出席会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果进行核查和见证并发表法律
意见，不对本次股东会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和
准确性发表意见。
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书
出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责
和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，
法律意见书
相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要
求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
公司于 2025 年 12 月 12 日召开第十二届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》。2025 年 12 月 13 日，公司
发出《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》。
提案的公告》，载明单独持有公司 26.55%股份的控股股东东阳市东科数字科
技有限公司在 2025 年 12 月 19 日提请增加《关于签署债权转让相关文件暨关
联交易的议案》（包括以下子议案：1）《关于签署<债权转让合同（2025 年
之补充协议暨关联交易的议案》）。除了上述增加临时提案外，公司于 2025
年 12 月 13 日公告的原股东会通知事项不变。
经本所律师核查，公司董事会已就召开本次股东会以公告方式向全体股
东发出通知以及增加临时提案的公告（以下合称“通知”）。本次股东会现
场会议于 2025 年 12 月 30 日下午 14 点 45 分在浙江省杭州市萧山区亚奥中心
写字楼 21 楼公司会议室如期召开。本次股东会召开的时间、地点、会议议题
与召开股东会会议通知中列明的事项一致。
法律意见书
（二）本次股东会的召开
杭州市萧山区亚奥中心写字楼 21 楼公司会议室举行。
票的时间为 2025 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员及会议召集人资格
权的公司股份 332,837,503 股，占公司有表决权总股份数的 39.9116%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 4 人，
代表有表决权的公司股份 328,613,370 股，占公司有表决权总股份数的 39.4051%；
（2）根据网络投票统计结果，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表
决的股东及股东代理人共 122 人，代表有表决权的公司股份 4,224,133 股，占公
司有表决权总股份数的 0.5065%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统
进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的
股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，本
所认为，出席本次股东会的股东资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
或列席了本次股东会。
法律意见书
本所律师认为，本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东会审议事项、表决程序及表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记
名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行表决，公司按照有关法律法规及公
司章程规定的程序进行计票、监票。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，
本次股东会的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次股东会的表决结果
本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，经合并统计现场投票及网
络投票的表决结果，本次股东会审议通过了以下议案：
议案
经本所律师核查，本次股东会审议事项与召开股东会的通知中列明的事项一
致。本次股东会审议的议案 4.01、4.02、5.01、5.02 对中小投资者单独计票；议
案 4.01、4.02、5.01、5.02 涉及的关联股东已回避表决。
法律意见书
本所律师认为，本次股东会的表决方式和表决程序符合《公司法》《股东会
规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人
资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
法律意见书
（此页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于浙江东望时代科技股份有
限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书》之签字盖章页）
北京海润天睿律师事务所（盖章）
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颜克兵 周德芳
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王 振
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