证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-070
新锦动力集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会
议于 2025 年 12 月 30 日上午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室
以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 27 日以邮件或
其他方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实到董事 9 人，其中王艳秋女士现场
出席，其他董事以通讯表决方式参加。本次会议的召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有
关规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、会议审议通过《关于拟与石家庄恒扬房地产开发有限公司签订<还款协
议>暨关联交易的议案》
为推进公司的债务化解工作，进一步降低公司债务成本，保障公司合法权益，
董事会同意公司与石家庄恒扬房地产开发有限公司（以下简称“石家庄恒扬”）
在目前债务基础上达成和解并签订《还款协议》。在此协议中，石家庄恒扬同意
采取分期付款方式，并降低了利率，放宽了公司债务偿付的条件。同时，董事会
同意在不高于和解条件范围内，授权公司管理层与石家庄恒扬进行协商及签署协
议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于签
订<还款协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-071）。
本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事王莉斐、王潇瑟已对
本议案回避表决。
二、备查文件
决议。
特此公告。
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