证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2025-068
苏州中来光伏新材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
七次会议于 2025 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 26
日以电子邮件、电话等方式送达全体董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
本次会议由公司董事长张承宇先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本
次会议。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于控股子公司中标关联方项目暨关联交易的议案》
同意公司控股子公司泰州中来光电科技有限公司（以下简称“泰州中来光电”）
中标甘孜州乡城浙新能光伏发电有限公司（以下简称“甘孜浙新能”）的“甘孜
乡城贡札（II 标）光伏发电项目光伏组件标段 B”的公开招标项目而与甘孜浙新
能形成的关联交易。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上的《关于控股子公司中标关联方项目暨关联交易
的公告》。
关联董事张承宇先生、林建伟先生、何文军先生、骆红胜先生、费惠士先生、
魏峥先生已回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
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