证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-066
浙江夏厦精密制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议于 2025 年 12 月 30 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议
通知已于 2025 年 12 月 25 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长夏建敏先生召集并主持，全体高级管理人员列席。会议召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议
形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》
公司本次将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高
募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况，本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公
司的有关规定。由于本次节余募集资金金额低于募集资金净额的 10%，本议案无
需提交股东会审批。
公司审计委员会审议通过了此议案，保荐机构对此出具了明确同意的核查意
见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
