中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2025-63
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 12 月 18
日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025 年 12 月 29 日下午 4：00
以现场表决的方式在公司未来科技大厦会议室召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事
长刘洪勇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开及出
席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分暂时闲置
募集资金继续进行现金管理的公告》（编号：2025-64）具体内容详
见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
华泰联合证券有限责任公司对本议案审议的事项出具了核查意
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告
见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分闲置自有
资金进行现金管理的公告》（编号：2025-65）具体内容详见刊登于
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
三、备查文件
有限公司使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的核查意见。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十一日
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