证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2025-040
深南电路股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于
等方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。本
次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于《深南电路股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）
（草
案修订稿）》及其摘要的议案
结合公司实际情况，董事会薪酬与考核委员会修订形成了《深南电路股份有
限公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》及其摘要。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）的《深
南电路股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）
（草案修订稿）》，以及
披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《深南电路股份有限公司 A 股限制性股票
激励计划（第二期）（草案修订稿）摘要》（公告编号：2025-041）。
该议案已经薪酬与考核委员会以 3 票同意全票审议通过。关联董事崔荣回避
表决，其余 7 名非关联董事以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案
具体公告详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于开展外汇衍生品套
期保值业务的公告》（公告编号：2025-042）。
与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（三）关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告
具体公告详见披露于巨潮资讯网的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可
行性分析报告》。
与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（四）关于 2026 年日常关联交易预计的议案
具体公告详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于 2026 年日常关联
交易预计的公告》（公告编号：2025-043）。
该议案已经 2025 年第二次独立董事专门会议以 3 票同意全票审议通过。
公司关联董事杨之诚、李培寅、邓江湖、郭高航已按规定回避表决，其余 4
名非关联董事以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
公司将于 2026 年 1 月 15 日在深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室召开
次会议及第四届董事会第十一次会议提交股东会的相关议案。
具体公告详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一
次临时股东会的通知》（公告编号：2025-044）。
与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
三、备查文件
特此公告。
深南电路股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月三十日
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