证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-116
金河生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次
会议于 2025 年 12 月 27 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 12 月 30 日以
通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，
本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表
决的方式审议通过了以下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制
性股票的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
律师事务所对本议案出具了法律意见。
本议案需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部
分限制性股票的公告》。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本
及修订<公司章程>部分条款的议案》。
本议案需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注
册资本及修订<公司章程>部分条款的公告》，修订后的《公司章程》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值
业务的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
本议案需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套
期保值业务的公告》，《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股子公司开展售
后回租融资租赁业务的议案》。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司
开展售后回租融资租赁业务的公告》。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资
项目延期的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。平安证券股份有限公司对此出具
了核查意见。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资
金投资项目延期的公告》。
六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。平安证券股份有限公司对此出具
了核查意见。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资
金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年度日
常关联交易预计额度的议案》。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联董事王东晓先生、
李福忠先生、王志军先生和路漫漫先生依法回避表决。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
本议案已经 2025 年第五次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
本议案需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026
年度日常关联交易预计额度的公告》。
八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司
提供担保的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
本议案需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为全资
子公司提供担保的公告》。
九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资
子公司的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设
立全资子公司的公告》。
十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限
公司会计师事务所选聘制度》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《金河生物科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《金河生物科技股份有
限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《金河生物科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。
十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《金河生物科技股份有
限公司总经理工作细则》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《金河生物科技股份有限公司总经理工作细则》。
十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《金河生物科技股份有
限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《金河生物科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第
一次临时股东会的议案》。
公司定于 2026 年 1 月 16 日下午 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026
年第一次临时股东会通知的公告》。
十五、备查文件
特此公告。
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