证券代码：000631 证券简称：顺发恒能 公告编号：2025-64
顺发恒能股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、董事会会议召开情况
下简称“本次会议”）通知于 2025 年 12 月 30 日以电子邮件及电话方式向各位董
事发出。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限。
的规定。
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第六次会议审议通过，并同意
提交本次董事会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于全资子
公司对浙江象山县檀头山风电场升级改造暨资产处置的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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