证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2025-079
华夏航空股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”“华夏航空”）第四届董事会第
四次会议通知于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件形式发出。
本次会议于 2025 年 12 月 30 日在重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华
夏航空新办公楼 524 会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中 1 人现场出席（吴龙江
先生），8 人以通讯表决方式出席（胡晓军先生、胡不为先生、乔玉奇先生、范
鸣春先生、孙超先生、仇锐先生、彭泗清先生、刘文君先生）。
本次会议由公司董事长胡晓军先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会
议。
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司本次拟与空中客车公司（AIRBUS S.A.S，以下简称“空客”）签订《A320
系列飞机采购协议》有助于公司稳步提升飞机机队规模、提升市场竞争力、提高
运营效率和服务质量，促进业务发展。本次交易系根据一般商业及行业惯例达成，
交易条款公平合理。董事会同意公司与空客签订《A320 系列飞机采购协议》。本
次购买飞机交易已经公司战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，同时
提请股东会授权公司法定代表人及其授权人士根据实际情况，以维护公司的最大
利益为原则，全权处理与本次交易相关的各项法律文件的签署、补充、修订等事
宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏
航空股份有限公司关于拟签订〈A320 系列飞机采购协议〉的公告》（公告编号：
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。
公司拟修订《董事薪酬管理制度》，董事会薪酬与考核委员会全体委员对本
议案进行回避表决，直接提交至公司董事会审议；公司董事会全体董事对本议案
回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司董事薪酬管理制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同意修订《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》并更名为《高级管理人
员薪酬管理制度》。担任高级管理人员职务的董事吴龙江先生回避表决。具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有
限公司高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司于 2026 年 01 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议
案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏
航空股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：
三、备查文件
特此公告。
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