证券代码：002305 证券简称：*ST 南置 公告编号：2025-081 号
南国置业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2025
年 12 月 19 日以邮件及通讯方式送达，会议于 2025 年 12 月 30 日上午以现场结合视频
表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，
公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
会议审议通过了如下议案：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日在指定信息披露媒体披露的《独立董事工作制度》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日在指定信息披露媒体披露的《公司章程》。
本议案尚需提交股东会审议。
公司定于 2026 年 1 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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