证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-070
中国三峡新能源（集团）股份有限公司
第二届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
二届董事会第四十五次会议于 2025 年 12 月 30 日在北京以现场
结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 25 日以电子邮
件方式发出，并于 2025 年 12 月 29 日以电子邮件方式发出增加
议案的补充通知。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 6 名，
赵增海董事委托蔡庸忠董事、杜至刚董事和胡裔光董事委托王永
海董事出席会议并代为行使表决权。公司部分高级管理人员列席
了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式
表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司<“十四五”法治合规工作总结>的议
案》
本议案经审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司<2025 年度全面风险管理总结及 2026
年度重大经营风险预测评估报告>的议案》
本议案经审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于修订公司<财务管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于修订公司<董事会授权管理制度><董事会
授权决策方案>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于修订公司<经理层工作规则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于修订公司<董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理办法>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于修订公司<经理层成员经营业绩考核管理
办法>的议案》
本议案经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于公司第二届董事会换届的议案》
公司董事会同意提名朱承军、刘姿、李秀峰、赵增海、张坤
杰为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名杜至刚、胡
裔光、赵雪媛为公司第三届董事会独立董事候选人。
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2025-071）
。
本议案经提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议
案》
同意于 2026 年 1 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东
会。
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告
编号：2025-072）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审阅通过《关于公司 2025 年度项目后评价情况的报告》
全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。
特此公告。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
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