证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-043
中交设计咨询集团股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
知。会议于 2025 年 12 月 30 日以电子通讯方式召开。会议应参加表决董事 8 名，
实际参加表决董事 8 名。本次会议的召集人为董事长崔玉萍女士。本次会议的召
集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议<领导人员 2024 年度绩效薪酬和任期激励分配方
案>的议案》
次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事范振宇已回避表决。
（二）审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结
构及部分募投项目延期的议案》
部 分 募 投 项 目 延 期 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计关于调整部分募投项目拟投入募集资金
金额、内部投资结构及部分募投项目延期的公告》。
次会议审议，第十届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议，审议通过后同
意提交董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计关于预计 2026 年
日常关联交易的公告》。
次会议审议，第十届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议，审议通过后同
意提交董事会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴
明先、蓝玉涛已回避表决。
（四）审议通过《关于审议中交设计 2026 年度重大经营风险预测评估报告
的议案》
案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于审议中交设计 2026 年度董事会定期会议计划的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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