证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-123
浙江晨丰科技股份有限公司
第四届董事会 2025 年第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第
四届董事会 2025 年第十一次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2025 年 12
月 26 日以现场及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 9 人）。
公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形
成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，同意在不影响公司日
常经营、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 41,890.52 万元的闲置
募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺
的金融机构的大额存单、结构性存款、协定存款、定期存款等现金管理产品。使
用闲置募集资金进行现金管理的授权有效期为自本次董事会审议通过之日起 12
个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限
公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-124）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
因公司可转换公司债券转股、向特定对象发行 A 股股票事项完成，公司总股
本由 169,000,000 股增加至 250,950,568 股，注册资本相应由 169,000,000 元变
更为 250,950,568 元。根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意公
司对《公司章程》部分条款进行了修订。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限
公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-125）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
为完善公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司
总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任刘永志先生为公
司副总经理。
本议案事前已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限
公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-126）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限
公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-127）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
特此公告。
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