证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2025-038
中饮巴比食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。经全体董
事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，并一致推举刘会平先生主持本次
会议。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司董事会秘书列席会议。本
次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、
其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
同意选举刘会平先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会届满为止。
刘会平先生的简历详见公司于 2025 年 12 月 12 日刊登在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
刘会平先生为战略委员会主任委员；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
中万华林先生为审计委员会主任委员；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
中毛健先生为提名委员会主任委员；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
员，其中毛健先生为薪酬与考核委员会主任委员；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
生为公司财务总监及董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会届满为止；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
李俊先生和苏爽先生的简历详见公司于 2025 年 12 月 31 日刊登在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于选举职工代表
董事的公告》《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》。
同意聘任马晓琳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会届满为止。
马晓琳女士的简历详见公司于 2025 年 12 月 31 日刊登在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于董事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中饮巴比食品股份有限公司董事会
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