证券代码：002670 证券简称：国盛证券 公告编号：2025-068
国盛证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国盛证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知
于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件、书面等方式送达全体董事，会议于 2025 年
司 11 名董事全部参加会议并表决，公司相关高级管理人员列席本次会议。会议
的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意根据相关监管规定，结合公司实际情况，制定《发展规划管理办法（试
行）》。本议案已经公司董事会战略委员会事前审核认可。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意根据相关监管规定，结合公司实际情况，制定《主责主业管理办法（试
行）》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，修订《董事会向经
理层授权管理办法》。
具体内容详见公司于同日披露的《董事会向经理层授权管理办法》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意根据《公司章程》《董事会向经理层授权管理办法》等相关规定，结合
公司实际情况和经营发展需要，重新制定《董事会对经理层的授权方案》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意根据相关监管规定，结合公司实际情况，制定《信息披露暂缓与豁免管
理制度》。
具体内容详见公司于同日披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
的议案》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意公司经理层成员 2024 年度经营业绩考核结果及薪酬分配事宜。本议案
已经公司董事会提名与薪酬考核委员会事前审核认可。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意公司现任经理层成员标准年薪相关事宜。本议案已经公司董事会提名与
薪酬考核委员会事前审核认可。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意根据相关规定，结合公司实际情况，制定《总部员工薪酬管理办法》、
修订《分支机构员工薪酬福利管理办法》。本议案已经公司董事会提名与薪酬考
核委员会事前审核认可。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意根据相关规定，结合公司实际情况，修订沿用的《信息技术管理办法》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意根据相关规定，结合公司实际情况，修订沿用的《融资融券业务管理制
度》《股票质押式回购交易业务管理制度》。
三、备查文件
特此公告。
国盛证券股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十一日
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