证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-074
山东威达机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次临时会议于 2025 年
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，独立董事于以贵先生和董事梁勇先生以通
讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席会议，
会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
械有限公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》；
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会事前审议通过。
其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、李铁松先生回避表决。
《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2026 年度预计日常关联交易的公告》刊登在 2025
年 12 月 31 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
限公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》；
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会事前审议通过。
其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、梁勇先生、隋国志先生回避表决。
《关于公司与山东威达集团有限公司 2026 年度预计日常关联交易的公告》刊登在 2025 年
务和外汇掉期业务的议案》；
本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。
公司拟使用自有资金开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务，开展外汇远期结售汇业务金
额不超过 1.50 亿美元、开展外汇掉期业务金额不超过 1,000.00 万美元，期限为 2026 年 1 月 1
日至 2026 年 12 月 31 日。
《关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的公告》刊登在 2025 年 12 月 31 日的《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
委托理财的议案》；
本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。
为充分利用闲置自有资金，公司拟使用不超过人民币 13.00 亿元的闲置自有资金进行委托理
财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过 13.00 亿元，
期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》刊登在 2025 年 12 月 31 日的《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
为进一步完善公司治理制度，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律法规、规范性文
件的相关规定，公司对部分治理制度进行修订，相关议案逐项表决结果如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的各项制度刊登在 2025 年 12 月 31 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上。
三、备查文件
特此公告。
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