古汉医药集团股份公司
为进一步完善古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，
明确公司总裁及经营层的职责范围，确立公司经营层的总裁负责制，规范总裁办
公会的议事程序，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》和《古汉医药集团股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有
关法律法规的规定，制定本工作细则。
策及总裁办公会议事决策形式。
事务工作。
或侵占公司商业机会，相关行为需按规定履行披露义务。
告工作；
未达到董事会审批权限的交易事项，由总裁按照公司制度行使决策权，并向董事
会备案；
常生产经营业务相关的合同、协议及其他法律文件；
权。
文件、数据或其他参考资料。
工的工资、福利、奖惩等，报董事会批准后执行。
动保险、解聘公司职工等涉及职工切身利益的规章制度或者重大事项时，应事先
听取工会或职代会的意见。
事决策等形式。
成，是总裁在经营管理过程中，讨论公司经营、管理、发展的重大事项以及各部
门（单位）提交会议审议的事项，解决重大的经营管理活动决策事宜，以确保决
策的可行性、正确性、合理性，最大限度降低经营决策风险的经营管理会议。
公会成员为总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员，党委
书记及纪委书记列席会议；总裁办公会扩大会议成员扩大至各部门（单位）负责
人，会议形式包括周会和月度经营分析会。
故不能参加的，应事先向总裁或会议主持人请假。
不能召集和主持时，可委托其他高管召集和主持。
内的“重大决策事项”、“重要项目安排”和“大额资金使用”等事项；
事项（应由股东会、董事会审议的除外）；
事会制定审议的制度除外）；
债务重组、股权投资等事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可免
于审议或披露情形的关联交易，可按公司相关制度履行程序；
策事项、非决策事项。同频事项、协同事项和支持事项统称非决策事项。对于决
策事项, 总裁办公会要先听取情况汇报，在充分讨论并听取各方意见的基础上，
由总裁最终决定。不同意见应记录在会议记录中。
天内完成，月度会议纪要应在会议后 1 周内完成，经相关领导完成会议纪要会签，
交总裁签发。
发放范围由总裁决定。会议纪要的发放工作由总裁办专人负责办理。参会人员要
严格履行保密义务，不得泄露会议讨论的未公开事项和信息，保密期限至相关事
项公开之日止，违反保密义务的，按公司相关规章制度处理，涉嫌泄露内幕信息
的，立即移交监管部门处理。
部门（单位）和工作完成时限。总裁办负责跟踪了解总裁办公会议纪要事项的落
实情况，及时收集整理反馈意见，并由分管领导或责任部门（单位）负责人向总
裁办公会汇报会议纪要落实情况，列入公司工作计划考核内容。
据下发的会议纪要贯彻执行。
跟踪、督办，并定期（如每季度）在总裁办公会上通报执行进展。重大事项的执
行情况应按要求向董事会或其专门委员会报告。
重大合同的签订、执行情况，资产、资金运用情况和盈亏情况等，总裁应当保证
报告的真实性。
式报告的，应以书面方式报告。
决策权限的，应在 24 小时内报告董事会，并同步通报董事会审计委员会；属于
信息披露范畴的，需按监管规定及时履行披露义务。
《上市公司独
立董事管理办法》及《上市公司治理准则》等国家法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定执行。本细则与法律、法规、其他规范性文件以及《公
司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司
章程》的规定为准。
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