证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-122
河北中瓷电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日
召开了第二届董事会第三十七次会议（以下简称“会议”）。会议审议通过了《关
于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东
会审议，具体情况如下：
一、公司董事会人员调整情况
为提高董事会决策的科学性、有效性，更好地适应公司经营发展需要，公司
拟将董事会成员人数由 12 名调整至 11 名，其中非独立董事 7 名（含 1 名职工董
事），独立董事 4 名。
二、关于修改《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司董事会成
员调整的实际情况，公司对《公司章程》中的相关内容进行修订，具体情况如下：
原章程条款 修改后的章程条款内容
第八条 公司的法定代表人由代表公司执行
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事 公司事务的董事担任。本公司董事长执行公
长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定 司事务，由董事长担任公司的法定代表人。
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
日起三十日内确定新的法定代表人。法定代 定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
表人的产生及其变更方法按照本章程关于董 日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表
事长产生及变更的相关规定执行。 人的产生及其变更方法按照本章程关于董事
长产生及变更的相关规定执行。
第一百一十条 公司设董事会，董事会由 12 第一百一十条 公司设董事会，董事会由 11
名董事组成，由股东会选举产生，其中包括 名董事组成，由股东会选举产生，其中包括 4
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东
会授权董事长或其授权的其他人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。公
司将于股东会审议通过后及时向工商登记机关申请办理《公司章程》的变更、备
案等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
特此公告。
河北中瓷电子科技股份有限公司
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