证券代码：920145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-084
北京恒合信业技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华
人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北京恒合
信业技术股份有限公司《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
其中，通过现场投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 4 名，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
同意股数 40,447,256 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
同意股数 40,447,256 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（一） 《关于募集资金 1,494,256 100% 0 0% 0 0%
投资项目结项并
将部分节余募集
资金永久补充流
动资金的议案》
（二） 《关于变更募集 1,494,256 100% 0 0% 0 0%
资金用途的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：杨继红、王华堃
（三）结论性意见
本次股东会召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程
序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
《北京恒合信业技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
（一）
（二）《北京德恒律师事务所关于北京恒合信业技术股份有限公司 2025
年第二次临时股东会的法律意见》
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