证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2025-066
古汉医药集团股份公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2026 年 1 月 13 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人（详见附件二：授权委托书）出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
区），古汉中药有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
议案 1 已经 2025 年 12 月 30 日召开的公司第十届董事会临时会议审议通过。
相关内容详见 2025 年 12 月 31 日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司第十届董事会临时会
议决议公告》(编号：2025-063)。
上述议案内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2026 年第一次临时股东会资料》。
服务合伙企业（有限合伙）为本次关联交易方需回避表决。
三、会议登记等事项
月 16 日上午 9:00-下午 14:00。
湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目集聚区）古汉医药集团
股份公司总部办公楼证券事务部。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定
代表人出席会议的，应持法人股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印
件、法人代表证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理
人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证
办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件、文件采用信函或传真的方式登记。电子
邮箱或信函请于 2026 年 1 月 15 日 17:00 前送达公司证券事务部。（注明“2026
年第一次临时股东会”字样）。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时
到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应当选择现场投票、网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。
五、联系方式
地址：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目集聚区）古汉医
药集团股份公司总部办公楼证券事务部。
邮编：421001
传真：0734-8239335
电子邮箱：qdyy0008@tuspharma.cn
电话：0734-8239335
联系人：孙嘉驹、付一娟
六、其他事项
会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的
进程按当日通知进行。
七、备查文件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
特此公告。
古汉医药集团股份公司
董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票议案填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统的投票程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午 9:15，结束时间为 2026 年 1 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席古汉医药集团股份公司 2026 年第一次
临时股东会，并代为行使表决权，本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会
结束之时止。
委托人股票账号： ；持股数： 股；
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： ；
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码： 。
委托人对下述议案表决如下：
备注 表决结果
提案 该列打勾 同 反 弃
议案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
填写说明：
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2026 年 月 日
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