证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-88
兰州黄河企业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）
开时间为：2025 年 12 月 30 日 14:30；通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，
间为：2025 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108 号 2 楼。
召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：公司董事长谭岳鑫先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
截至 2025 年 12 月 24 日（本次股东会股权登记日），公司总股份数
为 185,766,000 股，其中公司回购账户持有股份数为 3,764,300 股，根据相
关法律法规的规定，该部分股份不享有表决权。本次股东会享有表决权股
份为 182,001,700 股。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 88 人，代表股份 61,303,376 股，占公司
有表决权股份总数的 33.6829%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 52,795,476 股，占公司有
表决权股份总数的 29.0082%。
通过网络投票的股东 84 人，代表股份 8,507,900 股，占公司有表决权
股份总数的 4.6746%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 86 人，代表股份 12,083,847 股，占
公司有表决权股份总数的 6.6394%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 3,575,947 股，占公
司有表决权股份总数的 1.9648%。
通过网络投票的中小股东 84 人，代表股份 8,507,900 股，占公司有表
决权股份总数的 4.6746%。
本次股东会聘请北京德恒（兰州）律师事务所司培俊和杨小军律师现
场见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对如下
提案进行了表决，表决结果如下：
提案 1.00 《关于 2026 年度申请综合授信为子公司提供担保额度预
计的议案》
总表决情况：同意 60,846,176 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.2542%；反对 421,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.6879%；弃权 35,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0579%。
中小股东总表决情况：同意 11,626,647 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.2164%；反对 421,700 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.4898%；弃权 35,500 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见
会议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合《公司
法》《股东会规则》及其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司
章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司董事会
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