证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-064
浙江新农化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）13：30，会期半天。
网络投票时间：2025 年 12 月 30 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
新塘路 277 号保利中心 11 楼）。
网络投票相结合的表决方式进行表决。
则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文
件的规定。
（二）会议出席情况
（1）通过现场会议出席的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份
（2）通过网络投票出席的股东及股东授权委托代表共 86 人，代表股份
（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者（即除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）共 87 人，代表股份 7,046,230 股，占公司有表决权股份总数的 4.5209%。
会。
二、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了
以下议案：
张红英女士作为独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所
审核无异议。
表决情况：同意 112,163,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 36,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0321%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 6,998,980 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.3294%；反对 11,250 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1597%；弃权 36,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5109%。
表决结果：张红英女士当选为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东
会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 112,164,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 36,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0321%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 6,999,630 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.3387%；反对 10,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1504%；弃权 36,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5109%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市锦天城律师事务所马茜芝律师、金伟影律师现场见证，
并出具法律意见书，认为：公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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