证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2025-053
中船海洋与防务装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日
(二) 股东会召开的地点：广州市南沙区鸡抱沙北路 10 号科技楼 5 楼本公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
其中：A 股股东人数 614
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 20,928,869
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 17,064,000
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 1.48
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.21
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
本次股东会由公司董事会召集，根据《公司章程》的有关规定，本次股东会
由董事长罗兵先生主持。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式进行表决。
会议召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
公司在任董事9人，列席7人，非执行董事顾远先生、尹路先生因工作原因未
能列席本次股东会；
董事会秘书李志东先生列席本次股东会；副总经理徐青先生列席本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
联交易框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 20,491,669 97.9110 351,800 1.6809 85,400 0.4081
H股 17,064,000 100 - - - -
普通股合计： 37,555,669 98.8492 351,800 0.9260 85,400 0.2248
架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 20,469,569 97.8054 367,000 1.7536 92,300 0.4410
H股 17,064,000 100 - - - -
普通股合计： 37,533,569 98.7911 367,000 0.9660 92,300 0.2429
(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于公司与中国
船舶集团有限公
续性关联交易框
架协议》的议案
关于公司与中船
财务有限责任公
融服务框架协议》
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案 1 及议案 2 为普通决议案，已获得出席会议有表决权
股份总数的二分之一以上票数同意。
三、 律师见证情况
律师：苏玉鸿、许琳
本次股东会由北京市盈科（广州）律师事务所律师出席见证，并出具了《法
律意见书》，见证律师认为：公司 2025 年第四次临时股东会的召集、召开程序、
召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及本
公司《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
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