株洲千金药业股份有限公司
会议资料
二○二六年一月十二日
一、2026 年第一次临时股东会会议议程································ 1
二、2026 年第一次临时股东会会议须知································ 3
三、议案及内容
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一、会议安排
（一）现场会议时间：2026 年 1 月 12 日上午 9:30
网络投票时间：2026 年 1 月 12 日上午 9:15-11:30，下午 1:00-3:00
（二）现场会议地点: 湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼会
议室。
（三）会议召开方式：本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）参加股东会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(五)股权登记日：2026 年 1 月 7 日
二、会议主持：蹇顺董事长
三、现场会议流程：
（一）主持人宣布开会并介绍到会股东情况
（二）董事会秘书宣读《公司 2026 年第一次临时股东会会议须知》
（三）董事会秘书宣读《公司 2026 年第一次临时股东会现场投票表决办法》
（四）主持人提名并通过本次会议参与清点表决票的计票人和监票人名单
（五）审议议案
（六）主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议
案以外的问题可在投票后进行提问。
（七）股东和股东代表对议案进行投票表决
（八）休会，统计现场投票表决结果，现场投票结束后，由工作人员到后台
计票
（九）计票负责人宣布现场投票结果（总投票结果需要合并当天收市后网络
投票结果后得出）
（十）律师宣读见证意见书
（十一）主持人宣布会议结束
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为维护全体股东的合法权益，确保公司 2026 年第一次临时股东会的正常秩
序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，依据《公司章程》《上市公司股东会
规则》及相关法律法规的规定，特制定本须知。
一、董事会应当以维护股东的合法权益，确保本次会议正常程序和议事效率
为原则，认真履行法定职责。
二、股东会设立秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。
三、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、股东在会议上有权发言，但应在本次股东会召开前向会议秘书处登记，
填写《股东会发言登记表》，并提交发言提纲，否则秘书处有权拒绝其发言要求。
五、会议秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人
员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
六、本次会议审议的议案宣读完后股东再统一发表意见。
七、会议期间请参会人员注意会场纪律，并请关闭手机等通讯工具或将其设
定为静音状态。特殊情况请到会场外打电话。
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董事会
议案 1
关于选举许大为先生为公司第十一届董事会董事的议
案
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合控股股东提名情况，
并经公司董事会提名委员会审议通过，公司于 2025 年 12 月 19 日召
开第十一届董事会第十五次会议，审议通过提名许大为先生为公司第
十一届董事会董事候选人，提交本次股东会审议。
请各位股东审议。
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董事会
附件：许大为先生简历
许大为，男，1976 年 3 月生，汉族，湖南湘潭人，中共党员，
研究生学历。1997 年 8 月至 1999 年 9 月，南京依维柯汽车有限公司
技术工程师；1999 年 9 月至 2000 年 9 月，研究生备考；2000 年 9 月
至 2003 年 2 月，上海交通大学机械电子专业硕士研究生学习，获工
学硕士学位；2003 年 3 月至 2006 年 7 月，历任利乐中国有限公司上
海办公室服务工程师、客户主任；2006 年 7 月至 2007 年 12 月，美
国宾夕法尼亚州立大学工业工程专业硕士研究生学习，获工学硕士学
位；2008 年 1 月至 2008 年 10 月，亚美派克包装(南京)有限公司副
总经理；2008 年 10 月至 2011 年 8 月，历任株洲高新区招商合作局
科员、副科级干部；2011 年 8 月至 2012 年 5 月，株洲市政府市长热
线办副主任；2012 年 5 月至 2013 年 2 月，株洲市政府办公室秘书四
科副科长；2013 年 2 月至 2017 年 5 月，株洲市政府办公室秘书四科
科长；2017 年 5 月至 2017 年 9 月，株洲市人民政府办公室综合科科
长；2017 年 9 月至 2020 年 7 月，株洲市委党校(株洲行政学院)办公
室主任；2020 年 7 月至 2021 年 7 月，株洲市发改委党组成员、副主
任；2021 年 7 月至 2023 年 7 月，株洲高新区党工委委员,天元区委
常委、副区长；2023 年 7 月至 2024 年 10 月，株洲市国有资产投资
控股集团有限公司党委副书记、总经理；2024 年 10 月至 2025 年 6
月，株洲市产业发展投资控股集团有限公司党委副书记、总经理 2025
年 6 月至今，株洲市产业发展投资控股集团有限公司党委书记、董事
长、总经理。除在公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公
司担任党委书记、董事长、总经理外，不存在与控股股东、实际控制
人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
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