证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2025-164
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧水华集团股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司聘请的律师。
（3）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于 2026 年度向金融机构申请综合授信
额度的议案
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述提案 2.00 为股东会特别决议表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运》的要求
并按照审慎性原则，本次股东会将对上述议案中小投资者表决进行单独计票并予以披露。
（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件
或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授
权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法
定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人
身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进
行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（4）登记时间：2026 年 1 月 13 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30。
（5）登记地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 16
层帝欧水华证券部，邮编：610041，传真：028-60118838，电子邮箱 dosh-zq@do-sh.com，
信函上或者邮件主题请注明“股东会”字样。
（6）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理
参会手续。
联系人：帝欧水华证券部
联系电话：028-67996113
传真：028-60118838
电子邮箱：dosh-zq@do-sh.com
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
帝欧水华集团股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：帝欧水华集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表委托人出席帝欧水华集团股份有限公司2026年第二次临
时股东会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作
具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人（股东）名称：
委托人（股东）身份证号/营业执照号：
委托人股东账号： 委托人持有公司股份性质和数量：
受托人姓名： 受托人身份证号：
对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”
号）：
表2 本次股东会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的
议案
（说明：请在对提案投票选择时打“√”“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打
“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东会结束
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