证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临2025-048
东方航空物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日
(二) 股东会召开的地点：上海虹桥国际机场希尔顿酒店 3 楼虹桥厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 69.3407
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司 2025 年第二次临时股东会由董事会召集，董事长郭丽君主持。会议采
用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议全部议案，会议的召集、召开及表
决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
和职工董事钟中因公务原因未出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
联交易额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 455,645,545 99.5158 2,204,080 0.4814 13,000 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 452,950,770 98.9272 4,898,855 1.0700 13,000 0.0028
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 920,944,692 99.9323 611,100 0.0663 12,700 0.0014
易额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 457,237,525 99.8635 612,100 0.1337 13,000 0.0028
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司与中国东航集团
及 其 子 公 司 2026 年 至
度预计的议案
关于公司与东航财务签订
议案
关于公司与联晟智达
联交易额度预计的议案
关于公司与本议案中其他
关联方 2026 年至 2028 年
日常关联交易额度预计的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案均为普通决议案，已经出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权过半数审议通过。
本次股东会审议的议案 1.01、1.02、1.04 涉及关联交易，关联股东中国东
方航空集团有限公司为公司控股股东、实际控制人，持有公司有效表决权股份数
为 642,960,000 股，已回避表决；议案 1.03 涉及关联交易，关联股东联想控股
股 份 有 限 公 司 为 公 司 持 股 5% 以 上 股 东 ， 持 有 公 司 有 效 表 决 权 股 份 数 为
本次股东会审议的议案均已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
律师：陈鹤岚、邱天元
本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；
参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有
效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
东方航空物流股份有限公司董事会
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