证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2025-050
株洲宏达电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议
于 2025 年 12 月 25 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 12 月 30 日在株洲
市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出
席会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司
高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、
《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
结合当前市场环境、公司业务规划和募集资金投资项目实施进展，经过谨慎
研究，在项目实施主体、投资总额和建设规模不变的情况下，董事会同意对微波
电子元器件生产基地建设项目的投资进度进行调整，将项目达到预定可使用状态
的时间从 2025 年 12 月 31 日调整至 2026 年 12 月 31 日。本次募集资金投资项目
延期不会对项目实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影
响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
为提高募集资金的使用效率，增加资金运营收益，公司在确保不影响募集资
金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分
闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。闲置募集资
金的使用额度不超过人民币 10,000 万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使
用，期限不超过 12 个月。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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