证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-058
江苏新瀚新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日在公司
会议室以现场会议与电话视频会议相结合方式召开了第四届董事会第九次会议。会
议通知已于2025年12月25日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，
实到董事9人，其中以通讯方式出席1人，为董事王少楠先生。公司高级管理人员列
席了本次会议。会议由董事长严留新先生召集和主持。本次会议的召开及表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成如下决议：
项目延期的议案》
经审议，董事会认为：公司本次募投项目（三车间）延期是公司根据募投项目
的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目内容、投资总额及实施主体，不会对
项目实施和公司的正常经营产生不利影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股
东特别是中小股东利益的情形，董事会同意在募投项目实施主体、募集资金投资用
途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，将部分募
投项目的预计可达到使用状态的日期延长至2026年6月30日。
保荐机构已对该议案出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司2025年12月
募投项目延期的公告》（公告编号：2025-059）。
三、备查文件
特此公告。
江苏新瀚新材料股份有限公司董事会
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