证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-072
浙江兆丰机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知于 2025 年 12 月 24 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全
体董事。
次会议。
律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
为提高募集资金使用效果，董事会同意“年产 30 万套新能源车载电控建设
项目”改为以自有或自筹资金投资，并将该项目尚未使用的部分募集资金用于“具
身智能机器人和汽车智驾高端精密部件产业化项目”。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
公司根据募集资金投资项目建设的实际情况，坚持审慎投资原则调整项目实
施进度，同意将“企业技术中心升级改造项目”“年产 3,000 万只汽车轮毂轴承
单元精密锻车件智能化工厂建设项目”“年产 230 万套新能源汽车轮毂轴承单元
项目”在实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下将项目达到预
定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日，将“年产 30 万套新能源车载电
控建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日。本次部分募
集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的
情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会同意于 2026 年 1 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，具体
内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
董 事 会
二○二五年十二月三十日
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