证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2025-063
古汉医药集团股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会临时会议通知于
表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召开、表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。形成如下决议：
一、通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
公司及子公司因日常经营业务需要，预计在2026年度将与控股股东湖南赛乐
仙之关联方湖南恒昌医药集团股份有限公司（含其控制的子公司）发生日常经营
性关联交易，交易金额合计不超过3.8亿元。
关联董事江琎、周延奇回避表决。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议，关联股东湖南赛乐仙需回避表决。
详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》
（2025-064）。
二、通过《关于全资子公司股权内部划转的议案》；
为更好地发挥公司下属子公司之间的协同效应，优化资源配置，结合公司战
略规划，董事会同意公司将其持有的广东先通药业有限公司 100%股权无偿划转
至公司全资子公司古汉中药有限公司。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司股权内部划转的公告》
（2025-065）。
三、通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》；
公司根据中国证监会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》，结合公司实际情况和经营发展需要，将原《总裁工作细则》
《总裁办公会议事规则》合并修订为《总裁工作细则》。
详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、通过《关于修订<董事会审计委员会工作规程>的议案》；
公司根据中国证监会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》，结合公司实际情况和经营发展需要，将原《董事会审计委员
会实施细则》《审计委员会年报工作规程》合并修订为《董事会审计委员会工作
规程》。
详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；
公司根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，制定公司《董
事、高级管理人员离职管理制度》。
详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；
公司董事会同意于 2026 年 1 月 16 日（星期五）下午 14:30 在古汉中药有限
公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临
时股东会。
详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通
知》（2025-066）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
议案一尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
十、备查文件
特此公告。
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