证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-077
湖北超卓航空科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超卓航科”）第四
届董事会第六次会议通知于 2025 年 12 月 29 日以通讯方式送达全体董事，全体
董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限要求，并于 2025 年 12 月 30 日在公
司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。本次会议由董事长李光平先生召集并主持。本次会议的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《超卓航科 2025 年限制性股票激励
计划(草案)》（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司 2025 年第六次
临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理湖北超卓航空科技股份
有限公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》中股东会对董事会的授
权，公司董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意本激励计划的授
予日为 2025 年 12 月 30 日，并同意以 31.35 元/股的授予价格向 11 名激励对象授
予 33 万股限制性股票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通
过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超
卓航科关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司董事会同意根据《公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》
的部分条款进行修订，同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变
更登记及章程备案等相关手续。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超
卓航科关于修订<公司章程>的公告》。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2026 年 1 月 15 日（周四）14 点在公司会议室召开公司
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超
卓航科关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
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