证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2025-041
中国旅游集团中免股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议（通讯方式）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七
次会议于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 12 月 30 日以通
讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人：范云军、刘
昆、常筑军、王月浩、王轩、葛明、王瑛、王强。本次会议的召开符合《公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：
协议>的议案》
提交董事会审议前，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
该议案涉及关联交易，关联董事范云军、刘昆回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》《上海证券报》、上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于与中国旅游集团有限公司签署<2026 年度日常
关联交易框架协议>的公告》（公告编号：临 2025-042）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
年薪分配方案的议案》
提交董事会审议前，该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
董事常筑军、王月浩、王轩审议该议案时回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市
公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司
信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司
证券上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合《公
司章程》与公司实际情况，同意制定及修订部分公司治理制度。逐项表决结果如下：
提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
提交董事会审议前，该议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
提交董事会审议前，该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
案》
提交董事会审议前，该议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
的议案》
同意公司以 H 股募集资金以及自有资金向全资子公司中国免税品（集团）有限
责任公司增资人民币 50,000 万元，前述增资款主要用于中国免税品（集团）有限责
任公司投资设立全资子公司中免集团（北京）免税品有限公司（暂定名，正式名称
以工商注册为准），该公司负责经营北京首都国际机场（T3 航站楼）进出境免税店
相关业务。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
特此公告。
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