证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-096
广东莱尔新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十一次会议于 2025 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于
先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议
决议合法、有效。
二、董事会审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
公司使用不超过 3 亿元（含 3 亿元）自有闲置资金向银行、证券公司等金
融机构购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，上述额度的使用期
限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品
的公告》（公告编号：2025-092）。
保荐机构世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体
内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披
露的《世纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2026 年度
使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见》。
（二）审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度及为子公司提
供担保的议案》
公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）2026 年度拟向金融机构申
请不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）或等值外币的综合授信额度；公司在
融机构申请授信额度提供总额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）或等值外
币的担保。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度及为子
公司提供担保的公告》（公告编号：2025-093）。
保荐机构世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体
内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披
露的《世纪证券有限责任公司关于 2026 年度向金融机构申请授信额度及为子公
司提供担保的核查意见》。
（三）审议通过了《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》
公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）2026 年度拟使用自有资金
开展外汇套期保值业务，总额度不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）或等值外
币。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告》
（公告编号：2025-094）。
保荐机构世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体
内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披
露的《世纪证券有限责任公司关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的核查意
见》。
（四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司聘任王海玉女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起
至公司第三届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：
（五）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提
请于 2026 年 1 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-097）。
特此公告。
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