证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-042
陕西兴化化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董
事会第八次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月
高级管理人员。本次会议表决截至时间 2025 年 12 月 30 日
次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
韩磊先生因工作调整，申请辞去公司董事长职务，为了
完善公司治理结构，会议选举石磊先生为公司第八届董事会
董事长，任期与第八届董事会任期相同。石磊先生简历见披
露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在 2025 年 12 月
长辞职及选举董事长的公告》（公告编号：2025-043）
。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，
公司法定代表人变更为石磊先生，后续公司将及时申请办理
涉及《营业执照》法定代表人的变更登记手续。
案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
鉴于公司董事会部分人员职务调整，结合第八届董事会
实际情况，现对董事会下设的审计委员会、战略委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会的成员进行调整，调整后的各
专门委员会委员具体如下：
主任委员
专门委员会名称 委员
（召集人）
审计委员会 任妙良 任妙良、黄风林、刘希章、石磊、王彦峰
战略委员会 石磊 石磊、薛宏伟、郭尊礼、曹杰、黄风林
提名委员会 刘希章 刘希章、黄风林、任妙良、石磊、薛宏伟
薪酬与考核委员会 黄风林 黄风林、刘希章、任妙良、石磊、薛宏伟
三、备查文件
第八次会议决议。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
