证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-082
葵花药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第十五次会议于 2025 年 12 月 30 日上午 9 时以通讯表决方式召开。会议由公
司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2025 年 12 月 25 日通过电子邮件
形式发出。
会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议召集、召开程
序符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》之规定。会议决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
同意聘任赵鹏先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至
本届董事会届满之日止。薪酬标准及发放按公司《高级管理人员薪酬管理制度》
及公司相关绩效考核管理规则执行。
上述信息披露于本公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
专门委员会审议情况:本事项提交董事会审议前，业经公司第五届董事会提
名委员会 2025 年第三次会议审议通过、公司第五届董事会薪酬与考核委员会
议案》
同意全资子公司葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司以人民币 3,400 万
元(含税)受让合肥立方制药股份有限公司持有的美沙拉秦肠溶片（0.5g 规格）
的药品上市许可及相关生产技术。
《关于全资子公司受让美沙拉秦肠溶片上市许可及相关生产技术的公告》披
露于本公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
三、备查文件
特此公告。
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