证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2025-058
联化科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知
于2025年12月26日以电子邮件方式通知各董事。会议于2025年12月30日在联化科
技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席
董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主
持，符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2026
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王萍女士和樊小彬先生回避表决。
此议案已经独立董事专门会议审议通过。
具 体详 见 公 司同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 上海 证 券 报》 和 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十一日
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