天康生物
证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-066
天康生物股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次（临
时）会议通知于 2025 年 12 月 23 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并
于 2025 年 12 月 30 日（星期二）上午 11：00 以通讯表决方式召开，应到会董事
《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持，经与会
人员认真审议，形成如下决议：
一、议案审议情况
（一）审议并通过公司《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；（议
案内容详见刊登于 2025 年 12 月 31 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于 2026
年度日常关联交易预计的公告》<公告编号：2025-067>）
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
关联董事张杰、董海英履行回避表决程序。
同意该项议案的票数为 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
二、备查文件
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
