深圳长城开发科技股份有限公司
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD.
董事会提名委员会工作条例
（经公司第十届董事会第十六次会议审议通过）
二〇二五年十二月
第一章 总 则
第一条 为规范深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称公司)领导人员
的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司
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深圳长城开发科技股份有限公司 董事会提名委员会工作条例
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳长城开发科技股份有限
公司章程》
（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委
员会，并制定本工作条例。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，
主要负责对公司董事（包含独立董事）和高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提
出建议：
（一） 提名或者任免董事；
（二） 聘任或者解聘高级管理人员；
（三） 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员任职资格，并由董事会根据本
制度第三条至第五条之规定补足委员人数。
第七条 提名委员会因委员辞职、被免职或其他原因而导致人数低于规定人
数的三分之二时，公司董事会应尽快选举新的委员。在提名委员会委员人数达到
规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本制度规定的职权。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会的主要职责权限：
（一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构
成向董事会提出建议；
（二） 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
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（三） 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四） 对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五） 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六） 董事会授权的其他事宜。
第九条 提名委员会委员有权查阅下述相关资料：
（一） 公司的年度审计报告；
（二） 公司股东会、董事会、总裁办公会会议决议及会议记录；
（三） 提名委员会委员认为必要的其他相关资料。
第十条 提名委员会委员可以就某一问题向公司董事、高级管理人员提出质
询，董事、高级管理人员应作出回答。
第十一条 提名委员会委员根据了解和掌握的情况资料，对公司董事、高级
管理人员上一年度的工作情况作出评估。
第十二条 提名委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公
开之前，负有保密义务。
第十三条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十四条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公
司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，
形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十五条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与本公司主要股东及公司有关部门进行交流，研
究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广
泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情
况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人
员人选；
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（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初
选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候
选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十六条 董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人及高级管理人员
人选提名的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的
董事候选人及高级管理人员人选予以搁置。
第十七条 提名委员会委员在闭会期间可以对公司董事、高级管理人员的工
作情况进行必要的跟踪了解，公司各相关部门应给予积极配合，及时向委员提供
所需资料。
第五章 议事规则
第十八条 提名委员会每年应召开会议，并于会议召开前七天通知全体委员，
但在紧急情况下，需要尽快召开提名委员会会议的，可不受上述通知时限限制。
会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能履行职务或不履行职
务时，可委托其他一名委员（独立董事）召集和主持。
第十九条 提名委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件等
方式进行通知，通知应至少包括以下内容：
（一） 会议召开时间、地点；
（二） 会议需要讨论的议题；
（三） 会议联系人及联系方式；
（四） 会议期限；
（五） 会议通知的日期。
第二十条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出
席会议并行使表决权。
提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持
人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
提名委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视
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为未出席会议。
第二十一条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内
容：
（一） 委托人姓名；
（二） 被委托人姓名；
（三） 代理委托事项；
（四） 对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未作具体
指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五） 授权委托的期限；
（六） 授权委托书签署日期。
第二十二条 提名委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议
形式（包括电话会议方式）。
第二十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每
一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第二十四条 提名委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，
即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。
第二十五条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议
可以采取通讯表决的方式召开。会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并
当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。如会议以通讯方式作出会议决议
的，表决方式为签字方式。
第二十六条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及高级管理人员列
席会议。
第二十七条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业
意见，费用由公司支付。
第二十八条 提名委员会会议讨论有关委员会成员的议题时,当事人应回
避。
第二十九条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必
须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作条例的规定。
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第三十条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员和会议记录人应当
在会议记录上签名，出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出
说明性记载；会议记录由公司董事会秘书保存。
第三十一条 提名委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一） 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二） 出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别说明；
（三） 会议议程；
（四） 委员发言要点；
（五） 每一决议事项或议案的表决方式和载明赞成、反对或弃权的票数的
表决结果；
（六） 其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第三十二条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公
司董事会。
第三十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披
露有关信息。
第六章 附 则
第三十四条 本工作条例未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本工作条例如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的
《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并
及时予以修订。
第三十五条 本工作条例解释权归属公司董事会。
第三十六条 本工作条例自董事会审议通过之日起施行。
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二〇二五年十二月三十日
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