证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2025-032
南方风机股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开第
六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于 2026 年度使用自有资金进行
委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营发展资金需求的情况下，使用最
高额度不超过 5 亿元的自有资金进行委托理财，期限自董事会通过之日起 2026
年内有效。公司本次使用自有资金进行委托理财事项在董事会的审批权限内，无
需提交股东会审议。具体情况如下：
一、委托理财情况概述
为提高自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风
险的情况下，合理利用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，可以增加
资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
公司本次计划使用不超过人民币 5 亿元的自有资金进行理财，期限自董事会
审议通过之日起 2026 年内循环滚动使用，但在决议有效期限内任一时点的交易
金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过交易额度。
安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、金融机构的收
益凭证等低风险理财产品（一般指其评级为 R1 等级的理财产品）。
自公司第六届董事会第十二次会议审议通过之日起 2026 年内有效。
公司用于委托理财的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
公司将在半年度报告、年度报告等定期报告中披露理财产品的购买情况。
二、审议程序
本事项已经公司第六届董事会审计委员会第十八次会议及第六届董事会第
十二次会议审议通过。
三、风险分析及控制措施
（一）投资风险
流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证等低风险
理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财投资产品会受到市场
波动、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险及影响，可能
存在投资风险。
投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
对比，结合以往合作经验、过往收益表现、产品风险与收益、公司未来资金需求
等综合考虑各种因素后选择拟投资的产品。
风险，跟踪资金投向和项目进展，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险。
业理财机构作为受托方。
必要时可以聘请专业机构进行审计。
息披露义务。
四、委托理财的目的和对公司的影响
在保证日常经营运作等各项资金需要和有效控制投资风险的前提下，利用自
有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，
不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益
的情形。
五、备查文件
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月三十日
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