证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-078
转债代码：118007 转债简称：山石转债
山石网科通信技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东会审议：是
●日常关联交易对公司的影响：本次关联交易内容属于公司日常关联交易，
系以日常经营业务为基础，以市场公允价格为定价依据，不存在影响公司独立性
或损害公司及股东利益的情形，公司不会对交易对手方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30
日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交
易预计的议案》，其中，子议案《关于公司与神州数码相关方 2026 年度日常关
联交易预计的议案》获 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事叶海强、陈振
坤、吴昊回避表决，子议案《关于公司与三六零相关方 2026 年度日常关联交易
预计的议案》获 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事张锦章回避表决。上
述议案尚需提交公司股东会审议，关联股东神州云科（北京）科技有限公司（以
下简称“神州云科”）、三六零数字安全科技集团有限公司（以下简称“三六零
数字安全”）及其一致行动人北京奇虎科技有限公司须分别对相关关联子议案回
避表决。
本次预计 2026 年度日常关联交易的交易对手方分别为神州数码相关方（指
神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）及其直接、间接控制的企
业）和三六零相关方（指三六零数字安全及其直接、间接控制的企业），自 2026
年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，公司（含纳入合并报表范围内的子公司）向
神州数码相关方销售商品、提供服务预计不超过人民币 36,100.00 万元（不含税，
下同），向神州数码相关方采购商品、接受服务预计不超过人民币 1,300.00 万元；
向三六零相关方销售商品、提供服务预计不超过人民币 500.00 万元，向三六零
相关方采购商品、接受服务预计不超过人民币 500.00 万元。
公司于 2025 年 12 月 25 日召开独立董事专门会议（2025 年第二次），审议
通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，子议案《关于公司与
神州数码相关方 2026 年度日常关联交易预计的议案》与《关于公司与三六零相
关方 2026 年度日常关联交易预计的议案》均获 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
全体独立董事一致认为：公司预计 2026 年度与神州数码相关方（指神州数码及
其直接、间接控制的企业）和三六零相关方（指三六零数字安全及其直接、间接
控制的企业）发生的日常关联交易属于公司日常经营业务，符合公司经营发展需
要，符合公司和全体股东的利益；该等日常关联交易遵循了公平、自愿的交易原
则，审议程序符合相关法律法规的规定，不存在违反法律、法规、《山石网科通
信技术股份有限公司章程》及相关制度的情形。该等日常关联交易定价公允，不
存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司
独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对交易对手方形成依赖。我们
一致同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
公司于 2025 年 12 月 25 日召开第三届董事会审计委员会第五次会议，审议
通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，其中，子议案《关于
公司与神州数码相关方 2026 年度日常关联交易预计的议案》获 3 票同意、0 票
反对、0 票弃权，关联委员陈振坤回避表决，子议案《关于公司与三六零相关方
审计委员会认为：公司预计 2026 年度发生的日常关联交易系基于公司正常经营
需要，遵循公平、自愿的交易原则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情
形。
（二）2026 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
本次预计 占同类业 2025 年 1-11 占同类业 本次预计金额与 2025
关联交易
关联人 2026 年度 务比例 月实际发生 务比例 年度实际发生金额差
类别
金额 （%） 金额 （%） 异较大的原因
神州数码
向关联人 36,100.00 36.55 19,562.13 19.80
相关方
销售商品/
三六零相
提供服务 500.00 0.51 118.15 0.12
关方 根据业务需求进行预
神州数码 计
向关联人 1,300.00 3.50 84.22 0.23
相关方
采购商品/
三六零相
接受服务 500.00 1.35 175.73 0.47
关方
注：1.上表数据未经审计；
准。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
关联交易 2025 年度预 2025 年 1-11 月 预计金额与实际发生金额差异较大的
关联人
类别 计金额 实际发生金额 原因
全聚合数 主要系 2025 年全聚合数字技术有限公
字技术有 1,900.00 - 司业务发生转型，网安产品需求减少所
限公司 致
公司实际发生金额为统计 2025 年 1-11
向关联人 神州数码 月发生金额，非 2025 年度实际发生金
销售商品/ 相关方 额。公司在进行 2025 年度关联交易预计
提供服务 时，系基于当时市场需求，以与关联方
可能发生业务的上限金额进行的初步预
三六零相 测，但受市场与客户需求变化等影响，
关方 公司关联交易预计与实际发生情况存在
差异，属于正常的经营情况。
全聚合数
字技术有 100.00 - /
限公司
公司实际发生金额为统计 2025 年 1-11
月发生金额，非 2025 年度实际发生金
向关联人 神州数码 800.00 84.22 额。公司在进行 2025 年度关联交易预计
采购商品/ 相关方
时，系基于当时市场需求，以与关联方
接受服务
可能发生业务的上限金额进行的初步预
测。实际发生额与预计金额存在差异，
三六零相 系因公司在日常经营过程中根据市场与
关方 客户需求及自身实际需求变化实时调整
所致，属于正常的经营情况。
注：1.上表数据未经审计；
准。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
企业名称 神州数码集团股份有限公司
企业类型 股份有限公司（上市）
法定代表人 王冰峰
注册资本
人民币 65,959.8277 万元
（工商登记）
成立日期 1982 年 6 月 1 日
深圳市南山区沙河街道东方社区深湾二路 82 号神州数码国际创新
住所
中心东塔 3801
截至 2025 年 9 月 30 日，郭为持股 21.41%，其余股东均持股 5%以
主要股东
下
截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 4,537,421.55 万元，归母净资产
最近一个会计年度的
为 924,517.93 万元；2024 年度实现营业收入 12,816,639.26 万元，归
主要财务数据
母净利润 75,269.46 万元。（以上数据已经审计）
（一）计算机硬件及配套零件的研究、开发；网络产品、多媒体产
品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器
及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术
咨询、技术服务、技术转让；经营进出口业务；计算机硬件、软件
及外围设施的代理销售；销售自产产品；（二）通信设备、电子、计
经营范围
算机配件的技术开发；计算机软件、信息技术、系统集成、办公自
动化、综合布线技术的研发（不含限制项目）；（三）投资兴办实业
（具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发
经营。
（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限
制的项目须取得许可后方可经营）
注：以上信息根据公开披露资料查询或由关联方提供。
企业名称 三六零数字安全科技集团有限公司
企业类型 其他有限责任公司
法定代表人 胡振泉
注册资本 人民币 5,860.40 万元
成立日期 2011 年 4 月 28 日
住所 北京市朝阳区酒仙桥路甲 10 号 3 号楼 15 层 17 层 1773
主要股东 天津三六零安服科技有限公司持股 84.48%
截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 968,274.1 万元，净资产为 212,269.6
最近一个会计年度的
万元；2024 年度实现营业收入 89,183.4 万元，净利润-28,317.4 万元。
主要财务数据
（以上数据已经审计）
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；设
计、制作、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、
电子产品；组织文化艺术交流活动（不含演出）；租赁计算机、通讯
设备；计算机系统服务；软件开发；数据处理；会议服务；承办展
览展示活动；货物进出口、技术进出口、代理进出口；信息安全设
经营范围 备制造；计算机软硬件及外围设备制造；经营电信业务；从事互联
网文化活动；广播电视节目制作。
（市场主体依法自主选择经营项目，
开展经营活动；经营电信业务；从事互联网文化活动；广播电视节
目制作。以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
注：以上信息根据公开披露资料查询或由关联方提供。
（二）与公司的关联关系
神州云科直接持有公司股份 5%以上，神州数码作为神州云科间接控股股东，
间接持有公司股份 5%以上，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相
关规定，神州云科、神州数码为公司关联方。此外，鉴于神州数码直接、间接控
制的企业与公司日常交易密切，根据实质重于形式和谨慎性原则，公司将神州数
码直接、间接控制的企业认定为公司关联方。
三六零数字安全及其一致行动人北京奇虎科技有限公司合计持有公司股份
字安全及三六零数字安全直接、间接控制的企业为公司关联方。
（三）履约能力分析
神州数码相关方和三六零相关方分别为上市公司神州数码集团股份有限公
司（000034.SZ）、三六零安全科技股份有限公司（601360.SH）下属公司，该等
公司依法存续且持续经营，具备良好的商业信用、履约和支付能力。自开展合作
以来，公司与神州数码相关方、三六零相关方的交易订单执行情况良好，公司将
就 2026 年度预计发生的日常关联交易与交易对手方签署合同或协议并严格按照
约定执行，履约具有法律保障。
三、日常关联交易的主要内容
公司日常关联交易主要涉及向神州数码相关方、三六零相关方销售商品、提
供服务及采购商品、接受服务等。公司与神州数码相关方、三六零相关方的交易
将遵循公开、公平、公正的市场化原则，以市场公允价格为依据，由双方协商确
定。对于上述日常关联交易，公司将在预计范围内，根据业务实际情况签署具体
的交易协议，并根据协议规定履约。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
公司日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，
上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及
公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响；公司
与神州数码相关方、三六零相关方的合作具备业务协同性，在公司的生产经营稳
定发展的情况下，一定时期内与神州数码相关方、三六零相关方之间的关联交易
将持续存在。公司不会对神州数码相关方、三六零相关方形成依赖，公司相对于
神州数码相关方、三六零相关方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，
日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。
特此公告。
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