证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2025-034
南方风机股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 16 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 01 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2026 年 01 月 12 日
（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于母公司及子公司使用公积金
弥补亏损的议案》
见公司同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
级管理人员及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东：持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份
证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证；
（2）法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身
份证办理登记手续。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信
函或传真方式登记（须在 2026 年 01 月 15 日下午 17:00 之前送达或传真至公司）。但出席
会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（1）会务联系人：蒋琢君
电话：0757-81006199
传真：0757-81006190
邮箱：investors@ntfan.com
（2）临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；
（3）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（4）出席现场会议人员请携带相关证件原件提前到达会议，办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书样本
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月三十日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会往来投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
南方风机股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南方风机股份有限公司于
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以 同意 反对 弃权
投票
非累积投票提案
《关于母公司及子公司使用
公积金弥补亏损的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
