证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2025-043
债券代码：243700 债券简称：25 江铜 K1
江西铜业股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十四次
会议，于 2025 年 12 月 30 日在南昌召开，公司 9 名董事均参加了会
议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》
）、
《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法
律法规及规范性文件的规定，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于聘任吴军先生为公
司副总经理的议案》
本议案经公司第十届董事会提名委员会审议通过，并提交本次董
事会审议，同意聘任吴军先生为公司副总经理。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司总经理工作
细则〉的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《公司章程》等相关文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对
《江西铜业股份有限公司总经理工作细则》进行修订。
修订后的《江西铜业股份有限公司总经理工作细则》详见公司同
日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 及 公 司 网 站
（www.jxcc.com）的公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于全资子公司江西铜
业集团财务有限公司与公司控股股东江西铜业集团有限公司签署〈金
融服务协议〉的议案》
本议案经公司独立董事专门会议审议，全票通过，同意提交本次
董事会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司关于全资
子公司江西铜业集团财务有限公司与公司控股股东江西铜业集团有
限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易公告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司关联董事郑高清先生、周少兵先生、喻旻昕先生进行了回避
表决。
四、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于与深圳江铜融资租
赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》
本议案经公司独立董事专门会议审议，全票通过，同意提交本次
董事会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司关于与深
圳江铜融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的关联交易
公告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司关联董事郑高清先生、周少兵先生、喻旻昕先生进行了回避
表决。
特此公告。
江西铜业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
