股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－078
紫光股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议，于 2025
年 12 月 26 日以书面方式发出通知，于 2025 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议由
董事长于英涛先生主持，会议应到董事 9 名实到 9 名，符合《紫光股份有限公司章
程》的规定。
经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
为满足公司整体业务规模持续扩大及互联网等行业客户对 ICT 基础设施与数字
化解决方案快速增长的需求，进一步增强公司全栈数字化解决方案能力，并保障日
常经营及办公需要，根据 2026 年度生产经营和业务发展规划，同意公司及纳入合并
报表范围的下属子公司与北京智广芯控股有限公司（以下简称“智广芯”）及其子
公司等关联方进行交易，预计 2026 年度日常关联交易总额不超过人民币 1,517,000
万元。其中，向关联方销售产品、商品及提供劳务预计金额不超过人民币 738,500 万
元，向关联方采购及接受劳务预计金额不超过人民币 778,500 万元。
鉴于智广芯为公司间接控股股东，因此智广芯及其子公司为公司关联方，上述
交易构成关联交易。于英涛先生、王竑弢先生、王慧轩先生、邵建军先生和马宁辉
先生作为关联董事回避表决。
具体内容详见同日披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计公告》。
公司 2025 年第五次独立董事专门会议对该议案进行了审核，并发表了同意的审
核意见。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。
二、通过关于公司 2026 年第一次临时股东会召开时间和会议议题的议案
具体内容详见同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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