证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-044
中电科网络安全科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科
网安”）第八届董事会第十一次会议于2025年12月29日以现场结合通
讯方式召开。本次会议的会议通知已于2025年12月25日以即时通讯工
具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表
决董事9人（其中，陈鑫、王运兵、魏洪宽、陈澜、冯渊、唐光兴现
场出席表决，魏敏、汪再军、黄卫平通过通讯方式出席表决），实际
参与表决董事9人，公司部分副总经理和董事会秘书列席了本次会议，
会议的召开与表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司提名委员会2025年第二次会议审议通过。《关于
独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告》请见2025年12月31日
的《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》请见 2025 年 12
月 31 日 的 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
特此公告。
中电科网络安全科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月三十一日
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