证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-082
梦百合家居科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知
于 2025 年 12 月 26 日以邮件方式通知全体董事、高级管理人员，会议于 2025 年 12 月
出席董事 8 名，其中公司独立董事田园园女士、独立董事戴力农女士因公出差以通讯方
式参加，由公司董事长倪张根先生主持本次董事会，公司高级管理人员列席了会议，符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
案》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意提交
第五届董事会审议。
同意公司将“智能化、信息化升级改造项目”结项并节余的募集资金以及“美国亚
利桑那州生产基地扩建项目”变更后剩余募集资金（不包含预留募集资金 520 万元用于
该项目待支付部分款项，包含使用闲置募集资金进行现金管理尚未收回的人民币 8,000
万元及其预期收益、前期现金管理收益及银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额）
合计 15,467.76 万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）投向“美东工厂
电商仓库建设项目”。同时，董事会同意授权管理层全权办理与本次变更相关的事项，
包括但不限于募投项目变更备案登记手续等。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于部分募投
项目变更、结项并将剩余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-083）和广发
证券股份有限公司出具的《关于梦百合家居科技股份有限公司部分募投项目变更、结项
并将剩余募集资金投入新项目的核查意见》。
同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
本议案已经公司第五届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第一次会议审议通
过，同意提交第五届董事会审议。
同意公司以现金方式对 HEALTHCARE US CO.,LTD（公司全资子公司恒康美国）增资
层依据法律、法规的规定办理本项目相关的投资备案、审批等工作，签署本项目相关的
协议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对全资子
公司增资的公告》（公告编号：2025-084）。
同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意美东工厂电商仓库建设项目实施主体 HEALTHCARE US CO.,LTD（公司全资子公
司恒康美国）增设募集资金专用账户。同时，董事会同意授权管理层办理银行具体开户
事宜及与保荐机构、开户银行等签订募集资金专用账户存储监管协议等具体事宜。
同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《募集资金管理
办法（修订稿）》。
同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关联交易管理
制度（修订稿）》。
同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意提交
第五届董事会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《会计师事务所
选聘制度（修订稿）》。
同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事工作
制度（修订稿）》。
同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，同
意提交第五届董事会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事、高级管
理人员薪酬管理制度（修订稿）》。
同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-085）。
同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
