证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-069
江苏共创人造草坪股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日
向全体董事发出通知，召开公司第三届董事会第十四次会议。会议于 2025 年 12
月 30 日以通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，由董事长王强
翔先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
等的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为进一步提高自有资金使用效率，在保证公司正常生产经营并能有效控制风
险的前提下，公司及子公司拟使用单日最高余额不超过人民币 12 亿元（含本数）
的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产
品，上述额度在本次董事会议审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）可以滚动
使用。同时，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2025-070）。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
公司于近日收到财务总监沈恺先生的辞职申请，因个人原因，沈恺先生向董
事会申请辞去财务总监一职，其书面辞职报告于本次会议召开日正式送达公司董
事会。为保证公司规范运作和财务工作的有效开展，由公司董事长兼总裁王强翔
先生及第三届董事会提名委员会提名、董事会审计委员会事前审查通过，董事会
同意聘任姜世毅先生兼任财务总监职务，即日生效。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《关于高级管理人员辞职及聘任财务总监的公告》
（公告编号：
姜世毅先生为本议案的关联董事，已回避表决。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
江苏共创人造草坪股份有限公司董事会
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