证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-048
珠海华金资本股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议
于 2025 年 12 月 29 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 23 日以电子邮件
和书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会
议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
关联董事郭瑾女士、谢浩先生、杜才贞先生实施了回避表决。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于子公司签署<2026 年
电力交易合同>暨关联交易的公告》(公告编号：2025-049)。
本议案于会前经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
为进一步提升公司规范运作水平，优化公司治理结构，根据新版《公司法》、《证
券法》、中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，修订、制
定了部分公司管理制度。本议案共 18 项子议案，逐项表决结果如下：
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
的议案》
修订后制度名称调整为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制
度》。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
该议案尚需提交公司股东会审议。
修订后制度名称调整为《内幕信息知情人管理制度》。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
修订后制度名称调整为《信息披露事务管理制度》。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
其中《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》经董事会审议通过后，还需
报股东会审议，公司将根据其他议案安排，择机召开股东会，具体详见后续的股东会
通 知 。 修 订 后 的 公 司 治 理 制 度 全 文 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会
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