国泰海通证券股份有限公司
关于科威尔技术股份有限公司
部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为科威尔技术股份
有限公司（以下简称“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1748 号文核准，公司于 2020
年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 37.94 元，
应募集资金总额为人民币 75,880.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,924.81
万元后，实际募集资金净额为 68,955.19 万元。该募集资金已于 2020 年 9 月到账。
上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字〔2020〕230Z0170 号《验资
报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
发行名称 2020 年首次公开发行股票
募集资金总额 75,880.00 万元
募集资金净额 68,955.19 万元
募集资金到账时间 2020 年 9 月 3 日
根据公司披露的《合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市招股说明书》
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
（公
告编号：2021-026）、《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试
及智能制造装备产业园项目的公告》（公告编号：2022-041）、《关于部分募投
项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的公
告》（公告编号：2023-018）、《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：
规模的公告》（公告编号：2023-035），公司首次公开发行股票募集资金调整后
的使用计划如下：
单位：万元
募集资金承诺投 调整后投资
序号 项目名称
资总额 总额
高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体
测试设备生产基地建设项目
注：上述募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试设备生产基地建设
项目”“测试技术中心建设项目”“半导体测试及智能制造装备产业园项目”已达到预定可
使用状态并结项。
（二）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2505 号文核准，公司于 2023
年 11 月以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）311.7077 万股，每股
发行价为 60.41 元，应募集资金总额为人民币 18,830.26 万元，根据有关规定扣
除发行费用 487.74 万元后，实际募集资金金额为 18,342.53 万元。该募集资金已
于 2023 年 11 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字〔2023〕
发行名称 2023 年度向特定对象发行股票
募集资金总额 18,830.26 万元
募集资金净额 18,342.53 万元
募集资金到账时间 2023 年 11 月 20 日
根据公司披露的《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票
募集说明书（注册稿）》，公司 2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资
金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 拟使用募集资金金额
二、本次募投项目结项及募集资金节余情况
（一）首次公开发行股票
截至 2025 年 12 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目中的“全球营销
网络及品牌建设项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件。本次募投项目结
项及募集资金节余情况如下：
结项名称 全球营销网络及品牌建设项目
结项时间 2025 年 12 月 30 日
募集资金承诺使用金额 3,984.43 万元
募集资金实际使用金额 3,517.65 万元
节余募集资金金额 783.16 万元
节余募集资金使用用途及相应金额 ?补流，783.16 万元
注：1、“节余募集资金金额”为预计金额，包含募集资金专户累计收到的银行存款利息和
闲置募集资金理财收益。
资金的金额，以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。
（二）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
截至 2025 年 12 月 30 日，公司 2023 年度向特定对象发行股票募投项目中的
“小功率测试电源系列产品扩产项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件。
本次募投项目结项及募集资金节余情况如下：
结项名称 小功率测试电源系列产品扩产项目
结项时间 2025 年 12 月 30 日
募集资金承诺使用金额 15,510.26 万元
募集资金实际使用金额 11,212.27 万元
节余募集资金金额 4,735.54 万元
节余募集资金使用用途及相应金额 ?补流，4,735.54 万元
注：1、“募集资金实际使用金额”包括截至 2025 年 12 月 30 日该募投项目累计已投入募集
资金金额与已签订合同待支付金额。其中“已签订合同待支付金额”包含该募投项目尚待支
付的工程施工合同尾款、工程施工合同质保金等，合计 257.76 万元。
募集资金理财收益。
资金的金额，以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。
三、募集资金节余的主要原因及节余募集资金的使用计划
（一）募集资金节余的主要原因
用状态的基础上，针对近年宏观经济和下游行业环境变化，为合理控制投资风险、
提升投资效益，公司适度放缓投资节奏，并结合实际运营与市场需求预测，通过
优化资源配置，在保障项目成效的同时节约了部分募集资金。
算管理，坚持合理、高效、节约的原则，从实际需求出发，加强对项目建设各个
环节费用的监督与控制，有效降低项目建设成本与设备投入，从而形成募集资金
节余。
资金进行了现金管理，取得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了
利息收入，进一步增加了募集资金结余。
（二）节余募集资金的使用计划
为提高募集资金使用效率，结合实际情况，公司拟将募投项目首次公开发行
股票募投项目中的“全球营销网络及品牌建设项目”、2023 年度以简易程序向
特定对象发行股票募投项目中的“小功率测试电源系列产品扩产项目”结项后的
节余募集资金共计 5,518.70 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久
补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
本次募集资金投资项目结项后，募投项目尚需支付的尾款将继续从募集资金
专户中予以支付。待全部应付款项支付完毕后，公司将按规定办理募集资金专户
注销手续。董事会授权管理层及财务部门负责办理专户销户相关事项。专户注销
后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议相应终止。
公司将继续紧跟行业发展趋势，围绕自身战略规划与实际经营需求，严格遵
守中国证监会及上海证券交易所的相关规定，科学、合理地安排资金使用，确保
资金有效投入主营业务，促进公司健康可持续发展。
四、适用的审议程序和专项意见
（一）审计委员会意见
公司于 2025 年 12 月 30 日召开第三届董事会审计委员会第三次会议，审议
通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，审计委员会认为：公司本次部分募集资金投资项目并将节余募集资金永
久补充流动资金符合公司实际经营的需要和长远发展规划，有利于进一步提高资
金使用效率，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情况，亦不存在违
规使用募集资金的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关规定，同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
（二）董事会审议情况
公司于 2025 年 12 月 30 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司将首次公开发行股票募投项目中的“全球营销网络及品牌建设项目”、2023
年度向特定对象发行股票募投项目中的“小功率测试电源系列产品扩产项目”结
项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本议案无需提
交公司股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，本次公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的事项，已经公司审计委员会、董事会审议通过，符合《上
市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，符合全体股
东的利益。
综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
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